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上海离婚调查取证公司在前妻的帮助下卖出股票

文字:[大][中][小] 2022-05-09    浏览次数:    

在前妻的帮助下卖出股票,内幕交易金额上亿,上海离婚调查取证公司在一桩“普通”的挪用资金罪中,公诉人从供述中发现了可疑点,发现案中存有,最终挖出一宗交易金额过亿的内幕交易案元。本案被告人高某为上市公司原董事长,被法院判处有期徒刑5年6个月,并处罚金1700万元。近日,上海离婚调查取证公司市检察院第三分院通报了案件详情。

公安机关以高某等涉嫌挪用资金罪将案件移送市检察院第三分院。

检察官在调查高某挪用资金的去向时产生了怀疑。

公诉人:“根据书证,你决定动用这200万元的资金,你用这笔钱做了什么?”

高回答:钱不是我用的,是陈拿的。

检察官向陈询问了这笔钱的性质。陈还说不知道钱是哪里来的,说是自己的人工费。

“什么人工费?”

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陈某说是帮高某处理离婚和财产分割的劳务费。 “因为我是学法律的,他问我如何快速将他名下的公司股份转让给前妻,他是公司高管,按照法律规定,他名下的公司股份不能随便转让,所以我帮他咨询了。朋友们上海离婚调查取证公司,最后还是以离婚和财产分割的形式完成的。200万元是我的人工费。”

陈的解释让公诉人确认案件有案子。检察官敏锐地发现了一个问题:作为离婚案中交付财产的一方,高某不仅积极联系他人寻求帮助,以达到快速转让股票的目的上海私家侦探哪里有 ,还为此支付了200万元的高额费用。常识。

高某作为上市公司董事长的敏感身份,以及将其名下公司全部股份转让给他人的敏感行为,也触动了检察官的神经。为了查明陈某的辩护是否属实,以及高某表现异常的原因,公诉人引导侦查人员进一步调查取证,于是一桩深藏不露的内幕交易案浮出水面——

原来高某是一家上市公司的董事长。 2015年,上市公司因涉嫌单位犯罪被立案侦查,2016年2月移送审查起诉。同年3月,高某代表公司签署了《起诉意见》。根据法律规定,如果公司涉嫌犯罪被依法提起诉讼调查,是可能对股票交易价格产生较大影响的重大事件,在此之前属于内幕消息。公开;而高某作为内幕信息知情人,从得知该信息之日起,直至依法向社会公开,相关股票不得依法交易。高很清楚,这个消息一旦公开,势必会引起公司股价的波动,他只是持有公司大量股份。因此,高不仅没有按规定及时披露信息,反而玩起了自己的“小九九”。

2016年5月,高某将其名下100万股以上的限制性股票全部出售。此时,高某名下仍有超过300万股高管锁定股份,暂时不能依法转让。到了2016年9月8、,为了快速将股份过户到别人名下,高某向正在学习法律的陈某求助。

陈为高某介绍律师帮前妻以偿还债务的名义向法院申请支付令,要求转让高某名下的公司股份,但因申请条件不符合规定而未能成功。没见过。后来,陈某得知高某与前妻签订了离婚协议,便建议高某以离婚财产分割的方式将自己名下的股份转让给前妻。在高某的控制下,转让给前妻名下的股份很快就被卖光了。

股票全部卖出后,高某所在的上市公司根据其安排,发布了公司涉嫌单位犯罪的风险提示,公司股票在公告当日跌停。上海离婚调查取证公司在两次抛售公司股票的过程中在前妻的帮助下卖出股票,内幕交易金额上亿,公诉人自行破案,高某的交易金额超过1亿元,亏损金额超过1600万元。

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在高某犯罪时,行政监察机关也关注高某的交易行为异常,询问相关情况。但由于信息不对称,监管部门未能确认高某知道该公司涉嫌犯罪的真实时间,也未发现高某在转让股份时使用了不正当手段,因此高某侥幸逃脱了行政处罚。

在发现高某涉嫌内幕交易的犯罪线索后,公诉人积极引导公安机关及时了解高某与前妻的离婚手续、交易流向、资金去向等。以账户名义仓促转让股票、控制公司公告等关键时间点的证据,完善了指控高某犯内幕交易罪的证据体系。

面对确凿的证据,高某最终认罪并归还了1600万元的违法所得。法院还采纳了起诉意见和量刑建议,最终作出上述判决。

针对涉案上市公司在公司治理、信息披露、高管履职等方面存在的诸多问题,检察机关还提出了检察建议。帮助企业培养合规意识。

据报道,2018年12月,最高人民检察院在北京、上海、天津、重庆、辽宁、深圳、青岛等7地检察机关设立证券期货犯罪案件办案基地。 2019年初,经北京市人民检察院决定,市检察院第三分院集中管理全市证券期货犯罪案件,承担北京市办案基地建设任务。

21日,市人民检察院第三分院发布了第一期《检察院证券期货犯罪办案基地(北京)建设手册》。据该负责人介绍,作为北京市唯一的证券期货犯罪办案基地,市检察院三分院根据办案情况,深入了解涉案企业的犯罪原因,并携带开展有针对性的法律讲座,帮助企业全面追回赃物、挽回损失,助力企业合规建设。同时,我们将面向社会开展多层次、多形式的调研和宣传。

日前,全国刑事检察工作会议明确提出,检察机关要进一步加强履行检察职责,加强执法司法合作,充分发挥检察机关在执行死刑中的衔接作用,公司合规、源头治理,建立上下一体化的层次。证券犯罪检控机制。该负责人表示,未来市检察院三分院将聚焦最专业办案力量,在办案、政策研究、上海离婚调查取证公司法治宣传等方面发挥引领和辐射作用。 . 犯罪与维护资本市场法治的强大协同作用,不断提升检察服务能力和水平,保障资本市场高质量发展和资本金融安全。

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